Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina para ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
De convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.