Sobre Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos no esquema de corrupção.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este período por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

De tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens do prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão do reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de alguns membros da organização criminosa’.

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De pacto utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ fernanda tortima biografia 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”