As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Por entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter dicas úteis sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Vallisney observou de que o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Cerqueira Leite experimente este site e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.