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Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

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Do convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser qual o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

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A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões por que não tentar isso benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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