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Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em FORMATO de adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulação”. Usando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 de agosto de 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reunião em um restaurante na capital paulista e o retorno de Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Pelo dia 10 de marçeste, este juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este dia 20 do abril, às 10h, as audiências por instrução e julgamento dos ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio do teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.

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Diz este relatório da investigação A respeito de este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual este grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a tomar o exame de admissibilidade e colocar em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reais”.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de fonte do artigo conselheiro do Carf.

Salazar chega a dizer de que Eduardo foi natural em suas colocações na reunião com este BRA(Bradesco). Estavam todos, ESTES vices e este presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Administrar este encontro, mas não teve êxito em registrar utilizando fotos, porque ESTES policiais foram convidados a se retirar do prfoidio da presidência do banco, em Osasco.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor Derivado do as negociações com este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 por novembro, quando o Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Utilizando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento do tentar fechar 1 contrato para intermediar, tais como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia natural, até qual no início do setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

O Santander informou que “a defesa da empresa é sempre apresentada de maneira ética e em respeito à legislaçãeste aplicável e que este banco está à disposiçãeste dos órgãos competentes para colaborar utilizando qualquer esclarecimento de que mesmo que necessário”. A Electrolux afirmou qual até este presente momento nãeste foi notificada por qualquer autoridade e defendeu qual “seus negócios são guiados por 1 Aviso do ética e compliance independente”.

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